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“外贸圈”、“币圈”大量银行卡被冻结原因及如何应对?

发布时间:2021-10-02 人气:

本文摘要:作者〡王三峰 刘磊状师 因为网络犯罪不受地域限制具有全国性所以受害者也会遍布全国各地。尤其是西北、内陆等贫困地域又因为当地互联网生长相对滞后黎民对网络信息认知水平相对沿海都会较低缺乏对网络犯罪分子犯罪手法的甄别能力所以更容易成为网络犯罪的受害者。 现在在广州和义乌有许多外贸公司、物流公司、原质料公司账户及员工人为卡等因和涉案资金有流水关联而被冻结导致无法正常生产、谋划和生活。更严重的有因公司资金被冻结造成现金流枯竭而倒闭。

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作者〡王三峰 刘磊状师

因为网络犯罪不受地域限制具有全国性所以受害者也会遍布全国各地。尤其是西北、内陆等贫困地域又因为当地互联网生长相对滞后黎民对网络信息认知水平相对沿海都会较低缺乏对网络犯罪分子犯罪手法的甄别能力所以更容易成为网络犯罪的受害者。

现在在广州和义乌有许多外贸公司、物流公司、原质料公司账户及员工人为卡等因和涉案资金有流水关联而被冻结导致无法正常生产、谋划和生活。更严重的有因公司资金被冻结造成现金流枯竭而倒闭。

也有因银行卡被冻结而导致车贷、房贷、生活消费等无法支付而陷入小我私家财政危机。如此种种现在在“币圈”和“外贸圈”数不胜数外贸商家和币圈投资者们怨声载道苦不堪言行而又哭诉无门!

犯罪分子首先用犯罪所得资金到数字钱币生意业务所或者场外生意业务群购置USDT、BTC、ETH等数字钱币然后把币提到外洋卖掉换成美金等法币完成对犯罪资金的“洗白”从而完美脱身。而受害者的资金则顺利进入币圈在海内数字钱币投资者之间相互流转最终受害者报案与之有资金关联的数字钱币投资者银行卡即被冻结(这种一般属于二级之后的关联账户与受害人之间还隔了犯罪分子的“人头卡”相对还好解释一些)。

犯罪分子正是看中了这一点所以他们会把犯罪所得资金打给地下钱庄然后地下钱庄用外洋美金账户为其支付美金犯罪分子完成资金“洗白”而受害者资金顺利进入到了地下钱庄账户(这种地下钱庄是不正当的也在国家攻击规模之内)。

最近“冻卡”一词在币圈和外贸圈内传得沸沸扬扬币圈和外贸圈大量从业人员在举行日常业务收付款时突然发现自己的银行卡被全国各地公安机关冻结且冻结地警方大多在偏远贫困地域所以有些“冻友”就认为这是偏远贫困地域办案机关在使用执法权为当地“创收”。作为现在海内处置惩罚银行卡解冻业务履历最富厚的状师团队之一我们并不这样认为。

最后我们在此呼吁从业者、行业媒体、圈内知名大V和执法界的同仁们也能多关注此类现象并发挥自身资源优势努力搭建和相关部门的相同桥梁努力为决议者建言献策。

为何冻卡集中在“币圈”和“外贸圈”?

上面提到犯罪分子会使用数字钱币来转移资金其实犯罪分子另有一个重要的资金转移通道——地下钱庄现在的地下钱庄大多接纳海内外“对敲”的方式来资助客户兑换外汇(即在海内外同时设立人民币和美金等外币账户外洋账户收到美金后用海内人民币账户给客户支付人民币;或者海内账户收到人民币后用外洋美金账户给客户支付美金资金在境内外实行单向循环没有发生物理流动然后通过对账来实现两地资金平衡)。

凭据我们“律动币圈”状师团队恒久以来处置惩罚“银行卡解冻”业务的履历和掌握的信息来看今年之所以许多行业会泛起大面积“冻卡潮”和国家今年集中严打网络赌钱、电信诈骗、杀猪盘、网络色情、传销资金盘等违法犯罪运动有关。

要想铲除新型网络犯罪淘汰网络犯罪受害者从而间接到达淘汰银行卡冻结的现象笔者认为相关部门在防范和攻击新型网络犯罪方面更应该从以下几个方面着手:1.政府相关部门以及媒体继续增强反诈、防骗宣传提高人民的防骗意识;2.银行、第三方支付机构等增强账户管控继续完善风控模型争取在源头切断犯罪分子的资金流动;3.电信运营商、网络谈天软件等增强对非法买卖手机号、谈天软件账号的管控尽可能的切断犯罪分子作案的通信工具。

首先“币圈”现在作为不受羁系的去中心化生意业务市场天然具备了资金全球自由流动的属性。

现在全球数字钱币市场已相对成熟生意业务量和市场深度也足够大且可以7x24小时生意业务所以会被犯罪分子视为犯罪资金“洗白”的绝佳通道之一。


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